Dólar blue: se levantó el secreto de sumario y se confirma que la causa también apunta a un “circuito paralelo” con el SIRA
Lo dispuso el juez Ariel Lijo luego de tres postergaciones; el miércoles se realizaron tres allanamientos; la clave del celular de Martín Migueles
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La Justicia finalmente levantó este viernes el secreto de sumario en una de las causas que investiga el rulo financiero del dólar blue y se confirmó que también se detectaron irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), tal como había adelantado LA NACION. Antes de tomar esa decisión, el juez Ariel Lijo ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de tres empresarios ligados al mundo financiero. Según consta en el expediente, al que accedió este medio, las pruebas contra esos nuevos imputados surgieron del teléfono de Martín Migueles, exsocio y ladero de Elías Piccirillo.
La causa que lleva adelante el fiscal Franco Picardi comenzó en julio del año pasado a partir de unos audios encontrados en un pen drive aportado por Carlos “El Lobo” Smith, un expolicía que trabajaba para Piccirillo y terminó declarando como “arrepentido”. En ese pen drive había conversaciones de Piccirillo con Francisco Hauque y con una funcionaria del Banco Central, Romina García.
En este expediente se investiga la maniobra del dólar blue que llegó a dejar ganancias del 100% en la época de cepo. Recién en 2025, el Banco Central comenzó a cerrar sus primeros sumarios. Esas investigaciones dan cuenta de un circuito que movió al menos US$900 millones. Los financistas y las casas de cambio fueron los primeros señalados.
“Los investigados habrían desarrollado mecanismos tendientes a eludir o distorsionar tales restricciones, accediendo a volúmenes de divisas sustancialmente superiores a los permitidos, mediante la utilización de estructuras societarias y operativas diseñadas al efecto”, dice el expediente judicial.
Antes de levantar el secreto de sumario, que se prorrogó tres veces en los últimos dos meses, el juez Lijo, a pedido del fiscal Picardi, ordenó este miércoles allanamientos en los domicilios de Gonzalo Roberto Calo, más conocido como “Gonzalote”, el financista Fernando Rubén Tacchi, y Alejandro “El Turco” Calian, que ya había sido allanado en marzo pero en un domicilio que ya no utilizaba.
Al ordenar los allanamientos, el juez reveló que fue clave la pericia sobre el celular de Martín Migueles.
Migueles había sido allanado tres veces en la causa contra Piccirillo por el operativo ilegal que derivó en su detención. En uno de esos procedimientos, le secuestraron varios teléfonos, computadoras, y tres tablets. Ese día, el empresario llegó a su casa cuando la Prefectura ya estaba adentro, entregó su celular y hasta aportó su clave.
El empresario había sido testigo de una reunión clave entre Piccirillo y Smith. Ocurrió durante la madrugada del 18 de enero, en el living de la casa que le alquilaba Piccirillo, en el lote 192 de “El Yacht”.
Migueles y Piccirillo tenían hasta ese momento una relación casi familiar. Compartían cumpleaños, fiestas, y reuniones familiares. Ese vínculo estrecho se mezclaba, todo el tiempo, con los negocios. Tal como adelantó LA NACION en septiembre del año pasado, Migueles también está siendo investigado por el Banco Central por la sociedad Arg Exchange, un casa de cambio que funcionaba en la City. Según los registros oficiales, fue designado como presidente de esa firma en 2021.
El teléfono de Migueles arrojó datos sobre otras personas. “Se destacó que su aparición en comunicaciones mantenidas por Migueles en el contexto de referencias a otros involucrados permitiría inferir, en esta instancia, su vinculación con la operatoria investigada”, dice el expediente al momento de justificar el allanamiento a Alejandro Calian, más conocido por su amistad con Rodrigo De Paul.
En el caso de Calo, el expediente revela que fue mencionado en la declaración de Smith como “arrepentido”, en distintas conversaciones entre los principales investigados y en la documentación vinculada a operaciones económicas de magnitud. En el allanamiento en su casa, se encontraron varias armas y secuestraron un Iphone 17 Prox Max que será peritado.
Más allá de los datos obtenidos de los teléfonos, la causa del dólar blue se nutrió de los datos surgidos de los sumarios administrativos del Banco Central, de los reportes de inteligencia financiera, de la documentación bancaria incorporada, y de los registros de operaciones de las entidades cambiarias involucradas.
Las SIRA
Además del rulo financiero, el expediente que llevan adelante Lijo y Picardi avanzó en estos meses sobre las irregularidades con el Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo de autorización que rigió entre octubre de 2022 y diciembre de 2023 y que les daba a las empresas acceso al dólar oficial durante la gestión de Sergio Massa en el Ministerio de Economía.
“Se ha podido establecer, con el grado de provisoriedad propio de esta etapa, la existencia de un circuito paralelo vinculado a la gestión de autorizaciones en el marco del sistema SIRA, en el cual determinados intermediarios habrían ofrecido —a cambio del pago de sumas de dinero indebidas— la obtención o agilización de aprobaciones administrativas necesarias para la importación de bienes, lo que permitiría inferir la posible connivencia de funcionarios públicos o, al menos, la explotación indebida de resortes estatales para fines particulares", dice el expediente.
La aparición de ese “circuito paralelo” representa una novedad. Hasta el momento, las investigaciones habían mostrado avances solo relacionados a la operatoria del blue. El Banco Central cerró al menos cuatro sumarios en los que escribió: “Se sospechó de la legalidad de estas operaciones, a raíz de múltiples y coincidentes indicios que pusieron en duda su genuinidad y alertaron sobre la implementación de un mecanismo en apariencia regular, pero que evidentemente tenía por finalidad adquirir divisas a valores oficiales para luego ser destinadas a abastecer al mercado paralelo”.
Ahora, la Justicia federal investiga esa operatoria, que habría contado con la coordinación entre distintas casas de cambio y la supuesta connivencia de al menos cinco funcionarios del Banco Central.
“Las maniobras habrían implicado, en términos generales, la captación de fondos de terceros en moneda nacional —muchas veces sin justificación económica suficiente—, su canalización hacia la adquisición de divisas en el mercado oficial a través de distintas agencias y entidades, y su posterior circulación mediante un esquema de operaciones sucesivas y encadenadas entre casas de cambio vinculadas entre sí, con el objeto de dificultar la trazabilidad de los fondos y obtener finalmente los billetes físicos, los cuales eran luego comercializados en el mercado informal", se explica en el caso que lleva adelante Picardi.
Cuanto mayor era la brecha entre el oficial y el blue, mayor iba a ser el negocio. Entonces, en ese esquema había tres elementos clave: 1) dólares físicos que salían de bancos, 2) casas o agencias de cambio para adquirir la moneda y comercializarla, y 3) compradores o personas que demandaran las divisas. La pérdida de trazabilidad, para el BCRA, es uno de los indicadores críticos del drenaje de billetes al mercado paralelo. ¿Cómo la detectan? Cuando una casa de cambio recibía transferencias en pesos de terceros, pero no registraba operaciones de venta.
Luego de los primeros allanamientos ordenados en diciembre, una exautoridad del BCRA defendió la gestión de Miguel Ángel Pesce. Dijo que había reforzado controles y revocado permisos a 40 casas y agencias de cambio, y suspendido a otras 55. Esa misma fuente, consultada en las últimas dos semanas, permaneció en silencio.
Según un relevamiento de LA NACION, las casas de cambio investigadas en la causa de Picardi registran ventas de moneda extranjera equivalentes a $660.127 millones entre 2022 y el primer semestre de 2024, según los informes semestrales del Banco Central. El período no es arbitrario: el 91,5% de esas transacciones ocurrieron en 2023. Y la mayoría de las agencias luego se apagaron.
Uno de esos casos es el de Arg Exchange, de Elías Piccirillo y Migueles. En el segundo semestre de 2023 registró ventas por $60.804 millones. Ese número cayó a cero en la primera mitad de 2024. “Hasta tanto exista información oficial sobre los expedientes, no tengo nada que aportar al respecto”, había dicho Piccirillo a través de uno de sus abogados a fines de enero, cuando el expediente estaba bajo secreto de sumario.
Otra de las agencias mencionadas en la causa es Fenus, que en el segundo semestre de 2023 estaba bajo la órbita de la madre de Ariel Vallejo. En ese período tuvo ventas por $2.858 millones.
Otro de los casos emblemáticos es el de Mega Latina. Esa casa de cambio llegó a vender divisas por un total de $59 mil millones en el segundo semestre de 2023. Después de ese pico, prácticamente no tuvo movimiento. En uno de los sumarios del Banco Central, sus representantes sostuvieron que no cometieron ningún ilícito.
Precisamente, el sumario financiero más grande que resolvió el BCRA es sobre Gallo Cambios y la venta de US$474 millones entre mayo de 2022 y octubre de 2023. “Se observó que el 92,71% fueron entregados en billetes por Gallo Cambios a los operadores compradores, haciendo perder la trazabilidad bancaria de dicha moneda extranjera”, se lee en el documento firmado por el Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.
Los responsables de Gallo Cambios señalaron en su descargo que la normativa del BCRA es “cuna de la deficiencia” y alegaron que la imputación en su contra es ambigua. Por eso, plantearon que era nula.
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